Директор нота-банка марчукова, которая "слила" полковника захарченко, обвиняется в хищении. Сестру топ-менеджера Нота-банка Ларису Марчукову оставили под стражей
«Связи / Партнеры»
«Темы»
«Новости»
Продлен домашний арест финдиректору Нота-банка по делу о хищении
Мосгорсуд продлил до 18 января домашний арест бывшему финдиректору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, сообщает агентство «Москва». Они обвиняются в мошенническом хищении 350 млн руб. Также их связывают с делом экс-замначальника управления ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли 8,5 млрд руб. в разной валюте. По версии следствия, Захарченко мог предупредить Марчукову о следственных действиях, которые готовились по ее делу. Захарченко это обвинение отрицал.
«Сдал» Захарченко - вышел из СИЗО
Бывшая топ-менеджер «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра признали вину в соучастии в хищениях, а также дали показания на экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД.
Следственный департамент МВД завершил основные следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера «Нота-банка» Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Обе они могут рассчитывать на мягкие приговоры. Женщины не только признали вину, но и дали показания на бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко
Показания о преступной деятельности полковника МВД Дмитрия Захарченко могла сообщить следствию финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова, надеясь на смягчение условий своего ареста.
Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой.
Обвиняемых в многомиллионом хищении из Нота-банка сестер отпустили под домашний арест
Москва. 17 марта. — Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — сказала Дзюрко «Интерфаксу» в пятницу.
Топ-менеджеры «Нота-банка» Галина Марчукова и ее сестра Лариса переведены под домашний арест
Как отмечает РИА, делом «Нота-банка» занимается полиция, а расследование коррупционной деятельности Захарченко ведет Следственный комитет. Под домашним арестом сестры Марчуковы останутся до 2 мая.
Экс-финдиректор «Нота-банка» дала показания против полковника Захарченко
Арестованная по делу о хищении средств «Нота-банка» бывший финансовый директор Галина Марчукова дала показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко, заявил в Басманном суде Москвы сам полковник.
«Увидев их допросы, я понял, что на этих женщин оказывалось давление. В показаниях я увидел, что этих женщин заставили меня оговорить», - сказал Захарченко в суде.
Сестру топ-менеджера Нота-банка Ларису Марчукову оставили под стражей
Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, передает
Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.
Нона и Нота
К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе. Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается, Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»?
Шли за 30 млн рублей, а нашли 9 млрд
«К этому времени было известно, что Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером «Нота-банка» Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены «на прослушку», за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», - сообщил источник «Росбалта». Двадцать пятого декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».
Полковник Дмитрий Захарченко стал несгораемым сейфом для мафии
Изъятые при обысках у Захарченко деньги были выведены незаконным путем из активов Нота-банка. Об этом рассказали источники ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил в субботу вечером, что следствие установит происхождение денежных средств. Источник агентства рассказал, что бывший финансовый директор банка Марчукова и Захарченко были давно знакомы. «Он предупредил ее о проводимых оперативно разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств», - передает слова собеседника ТАСС. «Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», - говорилось в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков подтвердил, что полковник был знаком с Марчуковой. Однако адвокат отрицает, что замначальника антикоррупционного главка МВД передавал ей какую-то информацию.
«Божья Корьевка» семьи Захарченко
При этом оба фигуранта громкого расследования своей вины не признали. Виктор Захарченко назвал себя в суде «заложником ситуации, связанной с сыном». Якобы арестовав его, следствие пытается оказать давление на экс-полковника Захарченко с тем, чтобы он признал свою вину. Бывшего офицера, напомним, следствие обвиняет в «получении взятки» (ст. 290 УК РФ), «злоупотреблении должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «воспрепятствовании предварительному следствию» (ст. 294 УК РФ). В частности, считают в ГСУ СКР, Захарченко-младший предупредил бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в учреждении. Галина и ее сестра Лариса Марчукова, по некоторым данным, дали показания на офицера - недавно им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Защитник Захарченко-старшего Денис Калинин сообщил, что его клиент уже погасил нанесенный банку ущерб. Правда, какую именно сумму вернул Виктор Захарченко МИА, адвокат говорить не стал.
Финансовый директор «Нота-Банка» Галина Марчукова рассказала о том, какую роль играл врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко в деле о хищении средств банка. Она с середины августа находится в СИЗО, и теперь пошла на сотрудничество со следствием. Взамен ей обещали изменить меру пресечения — была обещана подписка о невыезде или домашний арест. Марчукова, находясь в СИЗО, уже перенесла операцию, и в камере ей содержаться тяжело.
Как выяснилось, Марчукова и Захарченко уже давно знают друг друга. В ходе оперативной работы выяснилось, что Захарченко предупреждал ее о следственных мероприятиях в отношении ее. Также впрочем, как он предупреждали и Фатиму Мисикову, и главу Вымпелкома Михаила Слободина. Правда доподлинно известно, что Марчуковой полковник обещал уладить дело со следователями за 35 миллионов рублей. Все эти разговоры были записаны оперативниками. Поэтому при получении денег, 8 сентября, Захарченко был задержан.
Защита Захарченко со своей стороны утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, «но об обысках не предупреждал и дело не расследовал».
Впрочем, попал в разработку еще в декабре 20015 года, когда за взятку в 7 миллионов рублей взял под свое покровительство одного из бизнесменов. Захарченко отверг обвинения во взятке в 7 млн руб.
Миллиардеры Захарченко
На банковских счетах отца Захарченко — 65 летнего Виктора, в Швейцарских банках обнаружились сотни миллионов долларов. Следствие полагает, что отец помогал сыну полковнику в переводе денег из России.
Захарченко-старший был известен среди банкиров как автор различных финансовых схем, используемых владельцами и топ-менеджерами проблемных банков.
Вместе с сыном, имевшим доступ к закрытой служебной информации о финансовых преступлениях, он помогал банкирам сводить к минимуму финансовые потери перед отзывом у них лицензии Центробанком.
Согласно этой версии, «Нота-Банк» был лишь одним из многих клиентов противозаконного бизнеса семьи Захарченко. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное − обналичить. Однако после арестов топ-менеджеров Нота-банка эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.
Однако, существует и альтернативная версия происхождения миллиардов Захарченко. В ней речь идет о находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу.
В этой версии следствия квартира сестры полковника также выступает в качестве денежного хранилища, только уже не семейного, а корпоративного.
На квартире сестры полковника было обнаружено 9 миллиардов рублей. Версий их возникновения также очень много. Одну из них кстати озвучил сам Захарченко на суде. Согласно ей, деньги Захарченко не принадлежат. «Эти деньги нашли в квартире моей сестры, я там даже ни разу не был», — сказал Захарченко.
9 миллиардов рублей в валюте – часть похищенных у потерявшего в ноябре 2015 года лицензию «Нота-Банка» 26 миллиардов рублей. Банк долгое время обслуживал бизнес-структуры военпрома, и его клиентами были преуспевающие компании.
Однако летом 2015 года МВД России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц, связанных с «Нота-Банком» по заявлению Владимира Власова, главы ПАО «Мостотрест», аффилированного с бизнесом предпринимателя Аркадия Ротенберга – Игоря.
В рамках расследования хищения средств вкладчиков «Нота-банка» были арестованы совладельцы этого кредитного учреждения — бывший глава правления Дмитрий Ерохин и его брат Вадим.
«Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей в августе 2015 года для получения банковской гарантии на сумму 2,2 млрд рублей. Деньги предназначались для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Узнав в октябре, что в банке введена временная администрация, компания попыталась вернуть деньги с депозита, но было уже поздно.
Деньги РЖД
Между тем, не все так просто. Интересы полковника простирались очень широко. Как сообщает источник «Преступной России», основным делом, по которому Захарченко был взят в разработку, была его причастность к хищению денежных средств РЖД, а уже в процессе выяснилось его участие и в других преступлениях.
В частности, кроме получивших широкую огласку дел он обеспечивал безопасность со стороны правоохранительных органов структур: Маркелова-Ушеровича (хищение средств РЖД) и обнальщика Ивана Станкевича.
Напомним, что пришедший в железнодорожную компанию в далеком 2007 году друг Владимира Якунина Андрей Крапивин быстро стал советником главы РЖД и пристроил на «теплые места» своих людей — Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с . Была организована разветвленная преступная схема из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей.
Материала, который собрали оперативники против Захарченко, хватило бы для его задержания еще несколько месяцев назад, однако следствие решило проверить его на причастность к другим преступлениям, в итоге чего результаты превзошли самые смелые ожидания, отмечает источник.
Кроме того, по данным источника «Преступной России», полковник Дмитрий Захарченко слыл в среде нечистых на руку предпринимателей влиятельным «решальщиком», способным за адекватное его дорогостоящим услугам вознаграждение, решить едва ли не любую проблему с законом. Причем, кроме обширных связей в родном департаменте, считает источник, Захарченко прекрасно знал, что происходит и в руководстве ФСБ, сотрудники которой «разрабатывали главу «Вымпелкома» Михаила Слободина.
Мосгорсуд на заседании 22 сентября рассмотрит жалобу на арест полковника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске в квартире нашли 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Лебедевич.
«Наша апелляционная жалоба на арест Захарченко, в которой мы просим освободить его из СИЗО под залог в 70 млн рублей или поместить под домашний арест, будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 сентября», - сказал защитник.
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.
Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка» , Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.
В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.
Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:
Марчукова: Ну что, 13 миллионов?
Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: Нет, в рублях.
Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: Ага, понятно.
Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.
Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил, что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.
К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе.
Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается , Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой ) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»? Во время судебного заседания прозвучало, что Михай «часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе». Но при чем тут пропавшие миллионы? А вот при чем.
В качестве доказательства мошеннических действий Ноны Михай суду предъявили протокол допроса Ларисы Марчуковой, где говорится, что женщина регулярно общалась с гадалкой «на разные темы, о здоровье, лечении, а также… обсуждала некоторые рабочие вопросы» . Имеется и запись телефонного разговора между гадалкой и ее клиенткой (вероятно, на основании этой стенограммы и строится обвинение):
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов?
Михай: – Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: – Нет, в рублях.
Михай: – Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: – Не может, Нона, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: – Ага, понятно.
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: – Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Казенный дом, в который попали в итоге сестры Марчуковы и их начальники, братья Ерохины, гадалка, однако, в книге не увидела…
«Ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов – что, соучастник преступления?» – удивляется адвокат гадалки Максим Бурдин . При этом он не уверен, что его клиентка вообще могла кому-то оказывать «бизнес-консультации», поскольку имеет всего 4 класса образования. Сама 54-летняя Нона Михай говорит, что не помнит подробностей бесед с Ларисой Марчуковой, поскольку та была всего лишь одной в непрерывном потоке клиентов.
Тем не менее, как стало известно, задержанную прорицательницу подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 УК РФ).
«Потомственная гадалка» Нона Михай действительно очень популярна и имеет широкую клиентуру. Как свидетельствуют соседи и родственники, очередь к двери ее 11-комнатной квартиры в доме на Фрунзенской набережной выстраивалась на несколько лестничных пролетов.
Уголовное дело в связи с пропажей из активов «Нота-банка» 26 миллиардов рублей возбудили год назад, тогда же банк лишился лицензии. Следствие считает, что деньги «ушли» через мошенническую схему, разработанную совладельцами банка братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и финансовым директором учреждения Галиной Марчуковой (все трое в настоящее время находятся под арестом). Пачки купюр, подозрительно похожие на пропавшие из «Нота-банка», были позже обнаружены при обыске в квартире сводной сестры полковника-миллионера Дмитрия Захарченко . Следствие также считает, что именно Захарченко (на тот момент – начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ) предупредил Марчукову о предстоящем обыске, так что она успела избавиться от наличных до задержания. И именно эти деньги (8,5 миллиарда рублей) якобы затем были обнаружены «на хранении» у родственницы Захарченко. Сам полковник, арестованный 10 сентября, заявляет, что не имеет никакого отношения к найденным деньгам. Обвиняют его в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ).
Нона Михай, несмотря на просьбы защиты изменить ей меру пресечения на домашний арест и готовность родственников внести денежный залог в 3 миллиона рублей либо предоставить в залог квартиру на Новом Арбате (примерной стоимостью 500 тысяч долларов), останется под арестом . Огорченные решением суда родственники гадалки пообещали в отместку навести порчу на судью, прокурора и следователя. Чтоб хоть так сердце успокоилось!
Задержание начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Дмитрий Захарченко хорошо знаком с бывшим финансовым директором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, рассказал источник. В августе она, а также совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
По словам собеседника агентства, Захарченко предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании. После этого он взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег, сообщил источник. По его данным, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, которые были похищены у «Нота-банка».
Информацию о том, что Захарченко предупреждал Марчукову о планируемом обыске, подтвердила судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.
Квартира, где сотрудники спецслужб во время обысков нашли крупную сумму, не принадлежит Захарченко, добавил источник ТАСС. Он не уточнил, на кого она оформлена. При этом сам Захарченко во время заседания рассказал, что квартира принадлежит его сестре.
Захарченко задержали в пятницу, 9 сентября. При обысках у него восемь миллиардов рублей в валютном эквиваленте. Пресненский суд Москвы его до 8 ноября. Захарченко просил отправить его под домашний арест. На заседании суда он сказал, что лично, «даже больше следствия», заинтересован в расследовании дела.
Среди других версий задержания, которые называли источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, — Захарченко бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина о заведении в отношении него уголовного дела, а также такое же предупреждение высокопоставленным сотрудникам СК, которых подозревают в связи с действиями вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова).
В ноябре 2015 года у «Нота-банка» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В августе были задержаны его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова. Их арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.
«Коммерсантъ» писал , что расследование началось после обращения в полицию гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. Банк не исполнил платежные поручения перед компанией после того, как она внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей. По данным Forbes, «Мостотрест» ранее принадлежал Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга — прим.). Издание сообщало, что компания не успела вывести деньги из «Нота-банка» до лишения его лицензии.
«Нота-банк» занимал 95-е место в стране по активам. В январе его признали банкротом.